दिवालिया होगी नीरव की कंपनी, अमेरिकी कोर्ट में याचिका
न्यूयॉर्क. भारत में सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया कार्रवाई के लिए आवेदन किया है। सोमवार को न्यूयॉर्क के बैंकरप्सी कोर्ट में कंपनी के डायरेक्टर मिहिर भंसाली की तरफ से दायर की गई। इसमें नीरव मोदी का नाम नहीं है। नीरव इस कंपनी के जरिए इंटरनेशनल बिजनेस करता है।
लिक्विडिटी और सप्लाई चेन की समस्या को दिवालिया की वजह बताया गया है। नीरव और उसके मामा मेहुल चौकसी पर 12,717 करोड़ के घोटाले का आरोप है। भारत में इनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इनके स्टोर्स से 6,000 करोड़ के हीरे, सोना और ज्वैलरी जब्त किए गए हैं। याचिका में फायरस्टार की दो सहयोगी कंपनियों के भी नाम हैं- ए. जैफे और फैंटासी इंक। ए. जैफे वेडिंग ज्वैलरी का बिजनेस करती है। आवेदन में कंपनी पर 325 करोड़ से 650 करोड़ रुपए तक की देनदारी बताई गई है।
18 साल पुरानी कंपनी है फायरस्टार डायमंड
नीरव मोदी ने 1999 में हीरा सप्लायर के तौर पर फायरस्टार डायमंड कंपनी खोली थी। कंपनी ने 2001 में ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। फ्रेडरिक गोल्डमैन नाम की एक डायमंड ज्वैलरी कंपनी को खरीदकर यह अमेरिका के रिटेल मार्केट में उतरी थी। 2009 में बेल्जियम में यूनिट खोली। 2010 में नीरव मोदी अल्ट्रा-लक्जरी डायमंड ज्वैलरी ब्रांड लांच किया।
64% लुढ़के पीएनबी, गीतांजलि जेम्स के शेयर
घोटाले का आकार बढ़ने की खबर आने के बाद मंगलवार को पीएनबी के शेयरों में तेज गिरावट आई। बीएसई में शेयर 12.11% गिरावट के साथ 98.35 रुपए पर बंद हुए। दिन के कारोबार में ये 96.10 रुपए तक चले गए थे। 14 फरवरी को घोटाला उजागर होने के बाद मात्र 10 कारोबारी दिनों में 64% गिरावट आ चुकी है। मेहुल चौकसी की गीतांजलि जेम्स भी इस दौरान 64% गिरी है। मंगलवार को शेयर 5% गिरकर 22.45 रुपए पर आ गए।
मेहुल चौकसी की कंपनी की फोरेंसिक ऑडिटिंग करवाएंगे बैंक
मेहुल चौकसी की गीतांजलि जेम्स ने धोखाधड़ी की या नहीं, बैंक इसकी फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे। लॉ फर्म टीआर चड्ढा एंड कंपनी को इसके लिए नियुक्त किया है। आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 31 बैंकों ने कंपनी को 6,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया है। इसमें पीएनबी के करीब 1,000 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक के 600 करोड़ हैं। बैंक ने कहा कि नीरव मोदी की कंपनियों पर इसका कोई कर्ज नहीं है।
रोटोमैक केस : 12 नई चार्जशीट दाखिल, 3 और बैंक खाते अटैच
आयकर विभाग ने रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी और उसके ग्रुप के खिलाफ 12 नई चार्जशीट दाखिल की हैं। 3 और बैंक खाते भी अटैच किए हैं। अब तक कुल 18 चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं और 17 बैंक खाते अटैच किए गए हैं। टैक्स अधिकारी चार अचल संपत्ति भी अटैच कर चुके हैं। यह कार्रवाई 106 करोड़ रुपए की टैक्स मांग की वसूली के संबंध में की गई है।
डायमंड-ज्वैलरी से जुड़े सभी अकाउंट की हो रही जांच
पीएनबी घोटाला पकड़े जाने के बाद बैंकों ने डायमंड और ज्वैलरी से जुड़े सभी अकाउंट की जांच शुरू कर दी है। वे यह तहकीकत भी कर रहे हैं कि ज्वैलर राउंड ट्रिपिंग तो नहीं कर रहे। राउंड ट्रिपिंग में एक ही सामान को बार-बार आयात करके निर्यात कर दिया जाता है। आयात के लिए बैंक से सस्ता कर्ज मिल जाता है।