पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई, अमेरिका ने हबीब बैंक को बंद किया
अमेरिकी बैंकिंग नियामकों ने पाकिस्तान के हबीब बैंक के न्यूयॉर्क कार्यालय को बंद करने का आदेश दिया है. हबीब बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ूा प्राइवेट बैंक है और करीब 40 सालों से अमेरिका में काम कर रहा है. गुरूवार को अधिकारियों ने बताया कि बैंक को संभावित आतंकवादी वितपोषण और मनी लांड्रींग से जुड़ी गतिविधीयों के कारण बंद किया गया है.
न्युयॉर्क बैंक अधिकारियों ने बताया कि बैंक ने अनुपालन संबंधी समस्याओं और उसके लेनदेन की प्रक्रिया पर जारी संदेहों को नजरअंदाज किया है. संभव है सरकार को बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसी फंडिग की कार्यवाही पर शक है.
राज्य की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने बैंक पर 225 मिलियन डॉलर (22 करोड़ 50 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है. डीएफएस राज्य में विदेशी बैंकों को संचालन के लिए अनुमति देता है. हालांकि, यह प्रस्तावित राशि 629.6 मिलियन डॉलर (करीब 66 अरब) के जुर्माना से बहुत छोटी रकम थी.
हबीब बैंक अमेरिका में 1978 से संचालन कर रहा है, और 2006 में इसे आदेश दिया गया था कि वह संभवत: अवैध लेनदेन का निरीक्षण करे लेकिन बैंक अनुपालन में विफल रहा था.न्यूयॉर्क रेग्यूलेटर के मुताबिक हबीब ने सऊदी निजी बैंक, अल रजी बैंक के साथ अरबों डॉलर का लेनदेन किया, जो कथित रूप से अल कायदा से जुड़ा हुआ है और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए कि कहीं पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद गतिविधियों के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया गया है.
डीएफएस की अधीक्षक मारिया वुल्लो ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा, 'डीएफएस अपर्याप्त जोखिम और अनुपालन कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए दरवाजा खोलते हैं और जो राज्य के लोगों और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है.' उन्होंने कहा , 'बैंक को बार–बार अपनी ओर से हुई अस्पष्ट कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त मौके भी दिए गए, फिर भी ऐसा करने में असफल रहा है.'